Você decide. O Crivo organiza a prova.
Verifique contrapartes ou opere a rotina setorial de PLD/FT, com fontes, datas, decisões e histórico rastreável.
Plano Free, 3 verificações por mês, sem cartão.
Retido significa achado em fonte, para a sua análise. A decisão é sua; o Crivo não decreta suspeita.
A cobertura varia por plano e pela disponibilidade da fonte. O dossiê informa expressamente as fontes consultadas, não consultadas, indisponíveis ou fora do escopo, para que nada seja presumido como verificado.
Quatro soluções disponíveis hoje. Comece na verificação pontual ou opere a rotina setorial de PLD/FT.
Consulte CPF e CNPJ em fontes oficiais e gere um dossiê datado.
Avalie a carteira, documente decisões e mantenha a trilha da Resolução CFC 1.721/2024.
Verifique as partes e organize os elementos que fundamentam a análise da serventia.
Cadastro, verificações e histórico sob a lógica da Circular SUSEP 612/2020.
Verificar uma contraparte hoje significa abrir dezenas de abas, copiar nomes em sistemas diferentes e torcer para não esquecer uma fonte. Lento, sujeito a falha e, no fim, sem prova organizada de nada.
Cada lista restritiva e cadastro mora em um portal diferente, com formato e linguagem próprios.
Consultar e tabular tudo à mão consome horas por contraparte, e não escala para uma carteira inteira.
Uma fonte esquecida ou uma grafia trocada é o achado que passou despercebido.
Quando o cliente, o regulador ou o juiz pergunta, falta o registro do que foi consultado e quando.
É difícil afirmar que uma diligência está concluída quando você não consegue demonstrar exatamente o que consultou.
Três passos, do identificador ao registro defensável. O Crivo cuida da consulta e da organização; você fica com o discernimento.
Digite um CPF ou CNPJ, ou importe uma lista inteira de contrapartes.
O Crivo verifica as fontes oficiais disponíveis e classifica cada resultado por origem, com data. Sem palpite, só o que a fonte diz.
Você recebe um dossiê estruturado, datado e rastreável para sustentar a análise, pronto para arquivar e apresentar.
O Crivo organiza fatos, fontes, datas e evidências para apoiar a sua decisão. O juízo continua sendo seu, do seu parecer e do seu compliance.
Verificar uma contraparte antes de contratar. É o que o Crivo faz a cada consulta.
Conhecer o cliente, o fornecedor e o parceiro com base em fontes e prova datada.
Operação regulada por setor (Crivo Contábil, Cartórios e Seguros), com plano e preço por vertical.
O mercado de due diligence já existe. O Crivo se separa dele por três decisões deliberadas.
Os concorrentes miram a empresa que faz a própria diligência. O Crivo é desenhado para o escritório que verifica em nome de vários clientes: estrutura multicliente e dossiê com a marca do próprio escritório.
O Crivo não acha que alguém é risco com IA. Ele mostra a lista, a fonte e a data de cada achado. O resultado é reproduzível e defensável diante de um juiz, um regulador ou um cliente.
O Crivo cobre a verificação pontual e o monitoramento contínuo da carteira. Você adota o essencial e amplia o alcance conforme a operação cresce.
O Crivo começa onde o trabalho é mais repetitivo e a prova, mais exigida.
Advocacia e consultoria que fazem due diligence em nome de vários clientes, com volume e exigência de rastreabilidade.
Times internos de compliance e integridade que precisam verificar fornecedores, parceiros e clientes antes de fechar. Vale tanto para a empresa privada quanto para o próprio órgão público que precisa comprovar diligência contínua sobre seus fornecedores durante a execução do contrato.
Avaliação de risco da carteira e a trilha que sustenta o registro do responsável técnico.
Ver Crivo ContábilVerificação das partes e os elementos que fundamentam a análise da serventia, sem substituir sistemas notariais nem obrigações diretas.
Ver Crivo CartóriosKYC, cadastro, monitoramento e a trilha sob a lógica da supervisão da SUSEP, de forma técnica.
Ver Crivo SegurosO Crivo consulta fontes oficiais públicas e registra cada uma com data. Onde uma fonte não se aplica ou não respondeu, o dossiê diz isso, em vez de fingir que olhou.
CEIS, CNEP e CEPIM da CGU, situação cadastral e mais. Cada linha mostra o que a fonte diz.
Toda consulta carrega data e hora. O dossiê de hoje não se confunde com o de três meses atrás.
O Crivo entrega os fatos classificados. A decisão final continua sendo sua, com a prova ao lado.
| Fonte | Tipo de dado | PF / PJ | Origem | Disponibilidade | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| CEIS / CGUSanções administrativas, inidôneos e suspensos | Sanções administrativas | PF e PJ | Oficial | Incluída | Free e pagos |
| CNEP / CGUEmpresas punidas (Lei Anticorrupção) | Empresas punidas | PJ | Oficial | Incluída | Free e pagos |
| CEPIM / CGUEntidades impedidas (convênios) | Entidades impedidas | PJ | Oficial | Incluída | Free e pagos |
| Receita FederalSituação cadastral e QSA | Cadastro e quadro societário | PJ | Oficial | Incluída | Free e pagos |
| PEP / CGUPessoa exposta politicamente (titular, esfera federal) | Exposição política | PF | Oficial | Incluída | Free e pagos |
| OFAC (SDN e Non-SDN)Sanções internacionais, snapshot datado | Sanções internacionais | PF e PJ | Oficial | Incluída | Free e pagos |
| Protesto / CENPROTConsulta assistida, registro manual | Protesto de títulos | PF e PJ | Cartórios de protesto | Assistida (manual) | Conforme operador |
| Interpol Red NoticesConsulta assistida | Difusões internacionais | PF | Interpol | Assistida | Conforme operador |
Toda fonte consultada é identificada.
Toda consulta recebe data e origem.
Toda indisponibilidade ou exclusão de escopo é declarada.
Nenhuma ausência de achado é apresentada como verificação que não houve.
O dossiê é o meio. O que muda é a forma como você atende, explica e responde por cada decisão.
Um profissional que decide com segurança e entrega diligências com autoridade.
O Crivo foi desenhado para diligência legítima de contrapartes. O usuário deve indicar finalidade, cliente ou projeto e a base de necessidade da consulta. O dossiê registra fonte, data e escopo; o uso da informação continua sujeito à LGPD, ao sigilo profissional e às normas aplicáveis ao setor.
Um roteiro objetivo do que registrar para que uma diligência se sustente depois: fontes, datas, escopo e o que declarar quando uma fonte não responde. Para quem ainda não vai criar conta.
Sem spam. Um e-mail, com o material. Veja o Aviso de Privacidade.
O cadastro está aberto. Crie sua conta gratuita, gere seu primeiro dossiê hoje e receba a prova organizada por fonte, com data e origem.
Plano Free, sem cartão. 3 verificações por mês. Prefere falar com a equipe? contato@basis.app.br
Quem passa pelo Crivo, passa com prova.